Una investigación conjunta entre la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra ha permitido desmantelar un grupo criminal itinerante dedicado a las estafas bancarias mediante transferencias y reintegros en efectivo, utilizando identidades robadas. La alerta partió de una entidad bancaria que detectó movimientos sospechosos en sucursales repartidas por todo el Estado, algunas de ellas ubicadas en Bizkaia.
127 delitos
Como resultado de la operación, han sido detenidas cuatro personas, tres en Almería y una en Barcelona, con edades comprendidas entre los 29 y 46 años. A los arrestados se les imputan un total de 127 delitos, entre ellos estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Los hechos investigados abarcan el periodo entre 2023 y 2025, con actuaciones en una larga lista de provincias: Araba, Nafarroa, Cantabria, Barcelona, Madrid, Murcia, Lleida, Valencia, Granada, Alicante, Segovia, Burgos, Logroño, Girona y Tarragona, además de Bizkaia.
Suplataban
El grupo utilizaba un método bien estructurado: primero, adquirían documentación personal robada, comprada en el mercado negro. Luego, los integrantes del grupo se disfrazaban con pelucas, gafas u otros elementos para simular el aspecto físico de las personas suplantadas. Con esta apariencia, acudían a sucursales bancarias para retirar dinero en efectivo o realizar transferencias a su favor. Durante los registros efectuados el pasado 8 de mayo, los agentes incautaron cerca de treinta documentos de identidad junto a dinero en efectivo. Todos los implicados cuentan con antecedentes penales. La operación policial ha sido clave para frenar la actividad de esta red, que consiguió defraudar más de 65.000 euros en distintas partes del país.
