La Guardia Civil de Bizkaia ha desarticulado un grupo criminal dedicado a estafas online a través de una web fraudulenta que ofertaba productos electrónicos. La operación desarrollada por el Equipo Arroba, ha permitido esclarecer diecinueve hechos delictivos en once provincias españolas.
La investigación se inició en julio de 2024 cuando un ciudadano presentó una denuncia en Bizkaia tras haber sido víctima de una estafa. Intentó comprar un teléfono móvil valorado en casi 156 euros. Tras realizar el pago por transferencia bancaria, recibió varias comunicaciones en las que se le solicitaba repetir la operación en diferentes cuentas. Nunca llegó a recibir el móvil ni ninguna respuesta por parte de la supuesta empresa vendedora.
Tras constatar que la web había desaparecido, los agentes analizaron las cuentas bancarias y líneas telefónicas utilizadas, detectando la implicación de varias personas y la existencia de numerosas víctimas en todo el país. Tres personas han sido identificadas como presuntas autoras de los delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y usurpación de estado civil. Habrían estafado más de 2.000 euros.
Modus operandi
El modus operandi consistía en crear una página web que simulaba ser un comercio legítimo de venta de electrodomésticos y telefonía, ofreciendo precisos atractivos y atención al cliente. Con esta apariencia de legalidad, las víctimas realizaban las transferencias
bancarias. Sus importes eran inmediatamente desviados y bloqueados mediante movimientos sucesivos entre cuentas controladas por miembros del grupo. Para eludir la acción policial, los autores suplantaban la identidad de, al menos, tres personas ajenas a
los hechos. Sus datos eran utilizados para contratar líneas telefónicas y abrir cuentas bancarias empleadas en las estafas.
