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Jose Luis Moreno, detenido por presunta organización criminal

Escrito por el 29 junio, 2021

Diputación Ayuda Ucrania eus

El productor televisivo José Luis Moreno, de 74 años, ha sido detenido por la UDEF de la Policía de Madrid, en colaboración con la Guardia Civil de Barcelona, por un presunto delito de pertenencia a organización criminal, estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Se le investiga por un entramado empresarial internacional mediante el cual desviaría parte de los beneficios que cosechaba con sus múltiples negocios, la gran mayoría vinculados al mundo cinematográfico y audiovisual.

Una financiación que conseguiría a través de varias entidades bancarias obteniendo el dinero de créditos ICO. De este modo, José Luis Moreno y sus socios, medio centenar de involucrados, se servían de sociedades pantalla que emitían facturas falsas a empresas que no tenían apenas actividad pero que se escudaban en el prestigio del productor televisivo para mantener la actividad y conseguir esos fondos presuntamente ilícitos.


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