Estafan a una empresa de Erandio con el fraude del CEO

La Guardia Civil de Bizkaia ha desarticulado un grupo criminal que logró estafar mediante el método del “Fraude del CEO”, al menos 518.000 euros en tan sólo dos años. Las investigaciones comenzaron tras la denuncia de una empresa de Erandio.

Se trata de la operación Uranzadi en cuyo marco se atribuyen a cuatro personas los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal a través de este fraude del CEO. Pero, ¿en qué consiste? Se trata de suplantar la identidad de una persona con autoridad dentro de una empresa, para engañar a los empleados que tienen acceso al patrimonio de la entidad, consiguiendo que realicen transferencias de dinero a favor de los estafadores.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de una trabajadora de una empresa de Erandio, que relató que había recibido varios emails, presuntamente de su jefe, en los que les pedía varias transferencias, algo que le hizo sospechar. Le habrían estafado 15.000 euros.