La Guardia Civil de Bizkaia ha investigado a ocho personas en Bizkaia y Cantabria por su presunta implicación en una trama dedicada a estafar con anuncios falsos de entradas para partidos de fútbol publicados en Internet. La operación, denominada BALONI, ha permitido localizar hasta el momento a 16 personas perjudicadas en diferentes puntos de España.
La investigación comenzó tras una denuncia presentada por una persona que había comprado una entrada para un partido del principal equipo de fútbol de Bizkaia. Contactó con el supuesto vendedor a través de una plataforma de compraventa, realizó el pago acordado y nunca recibió la localidad.
A partir de este caso, el Equipo @ de la Comandancia de Bizkaia descubrió que no se trataba de un hecho aislado. Los investigadores localizaron otros anuncios y operaciones similares.
Utilizaban distintos teléfonos y cuentas bancarias
Según la Guardia Civil, los investigados publicaban anuncios de entradas y, cuando algún comprador mostraba interés, acordaban el precio y solicitaban el pago, principalmente mediante sistemas de pago inmediato entre particulares vinculados a números de teléfono.
Una vez recibido el dinero, las entradas nunca llegaban al comprador. Para dificultar el rastreo del dinero, los implicados habrían utilizado diferentes números de teléfono, identidades y cuentas bancarias.
Los investigadores también detectaron que terceras personas habrían cedido sus datos o medios de pago a cambio de determinadas cantidades económicas. Durante varios meses analizaron movimientos bancarios, comunicaciones telefónicas y otra información para reconstruir el recorrido del dinero e identificar a los implicados.
16 víctimas y 8.200 euros estafados
Hasta ahora, la Guardia Civil ha localizado 16 perjudicados residentes en Toledo, Valladolid, Huesca, Badajoz, Gipuzkoa, Almería, Bizkaia y la Comunidad de Madrid.
Todos realizaron pagos creyendo que estaban comprando entradas legítimas para partidos de fútbol que finalmente nunca recibieron. La cantidad estafada asciende, por el momento, a 8.200 euros.
Las ocho personas investigadas podrían haber participado en distinto grado en delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
Las diligencias ya han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Barakaldo.
