La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal asentada principalmente en Bizkaia dedicada al blanqueo de capitales procedentes de estafas cometidas en España y otros países. La operación ha concluido con 20 personas detenidas y otras 11 investigadas por los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación documental, usurpación de identidad y pertenencia a organización criminal.
La investigación ha permitido identificar a más de 200 víctimas repartidas por diferentes provincias españolas y descubrir un entramado que llegó a mover más de cuatro millones de euros mediante miles de envíos de dinero con destino a Nigeria.
Más de 9.200 envíos de dinero
La investigación comenzó tras detectar varios envíos de dinero sospechosos en Miranda de Ebro (Burgos). Las primeras pesquisas revelaron que gran parte de esas transferencias se realizaban desde distintos municipios de Bizkaia hacia Nigeria, lo que permitió descubrir una estructura organizada para ocultar el origen ilícito del dinero.
Según la Guardia Civil, la organización efectuó más de 9.200 envíos por un importe superior a los cuatro millones de euros. El dinero procedía de diferentes modalidades de fraude, entre ellas el fraude del CEO, el man in the middle, la estafa del «familiar en apuros» y otros engaños cometidos a través de Internet.
Para dificultar la detección, los integrantes utilizaban el método conocido como «pitufeo», que consiste en dividir grandes cantidades de dinero en múltiples transferencias de pequeño importe realizadas por diferentes personas.
Además, empleaban documentos de identidad y pasaportes falsificados, así como identidades usurpadas, para abrir cuentas bancarias y realizar las operaciones simulando que eran legales.
Registros en Bilbao, Basauri y Santurtzi
La explotación de la operación se desarrolló en dos fases. En la primera, los agentes practicaron cuatro registros en viviendas de Bilbao, Basauri y Santurtzi, donde detuvieron a los principales responsables de la organización.
Durante los registros intervinieron dinero en efectivo, joyas, teléfonos móviles, tarjetas SIM, documentación bancaria, más de 400 documentos utilizados para realizar transferencias y diversa documentación relacionada con el blanqueo de capitales.
En una segunda fase, la Guardia Civil inspeccionó seis establecimientos dedicados al envío de dinero en Bilbao, donde detectó diversas irregularidades relacionadas con la tramitación de las transferencias y el uso de documentación falsa.
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con la actividad de la organización criminal.
