blanqueo
La Guardia Civil ha incautado en el aeropuerto de Bilbao 37.500€ sin declarar a dos pasajeros que pretendían sacar el dinero en un avión rumbo a Bolivia. Un botín que ya ha sido denunciado ante la Comisión antiblanqueo de capitales y depositado en el Banco de España. Los infractores venían de Madrid y su destino […]
Intervenidos 705.000 euros en unas maletas en el aeropuerto de Málaga…705.000 en efectivo ocultos en dos maletas con destino a Estambul.
Eduardo Zaplana, detenido por un presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales.El exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, ha sido detenido este martes por agentes de la UCO (Unidad Central Operativa) en Valencia por un presunto delito de blanqueo de capitales. La operación continúa abierta y se prevén más arrestos. Zaplana ha sido detenido a […]
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