La Guardia Civil de Bizkaia investiga en Bilbao varias estafas por Internet, relacionadas con inversiones bursátiles, a través de aplicaciones de compraventa o con intermediarios que ocultan la identidad de los estafadores.
En estas estafas la víctima contacta con un supuesto intermediario (bróker) a quien conoce por redes sociales. Este, mediante engaño, le hace creer que sus inversiones son muy rentables y generan grandes beneficios, animando al inversor a realizar más transacciones cada vez de mayor cuantía, perdiendo finalmente la totalidad del dinero invertido. En estos casos se emplean «mulas económicas», personas que se ofrecen a intermediar en las operaciones a cambio de dinero, facilitando sus datos personales o de sus empresas para la apertura de cuentas bancarias. Estas cuentas se utilizan, una vez que la víctima ha ingresado el dinero, para extraerlo en menos de 24 horas sin apenas dejar rastro.
