La investigación “Ilunakoin” arrancó en 2024 tras la denuncia de una víctima. Le robaron el móvil y después sufrió transferencias fraudulentas desde sus cuentas bancarias. El dinero terminó en cuentas extranjeras y billeteras de criptomonedas.
La detención
El pasado 12 de abril, agentes de la Ertzain-etxea de Bilbao detuvieron a un varón de 21 años por su presunta participación en este grupo criminal. La red sustraía teléfonos móviles y retiraba dinero de las cuentas de sus propietarios. El grupo de Delitos Telemáticos asumió el caso. Los agentes siguieron el rastro del dinero y localizaron parte en la billetera de un residente en Bilbao. Detectaron además su implicación en otros hechos con el mismo método. Los investigadores han identificado a 13 víctimas. El fraude suma cerca de 150.000 euros. La Ertzaintza también investiga a otras nueve personas con distintos niveles de participación.
Pruebas y recomendaciones
En el domicilio del detenido, los agentes incautaron dispositivos electrónicos, 4.000 euros en efectivo y una billetera fría. También hallaron documentación falsificada y un vehículo de alta gama. El arrestado afronta delitos de estafa, blanqueo de capitales y acceso ilegal a sistemas. El juez ordenó su ingreso en prisión preventiva. La Ertzaintza mantiene la investigación abierta. No descarta más víctimas ni nuevas detenciones.
La policía recomienda proteger el móvil con PIN, patrón o biometría y activar la doble verificación en apps bancarias. También aconseja bloquear la SIM tras un robo para evitar accesos no autorizados y nuevas operaciones fraudulentas relacionadas con la seguridad digital.
