La Guardia Civil ha desarticulado en Euskadi una organización criminal dedicada a estafar mediante falsas inversiones en criptomonedas y al posterior blanqueo del dinero obtenido. La operación, denominada ‘FakeStake’, se ha saldado con la detención de cuatro personas, tres hombres y una mujer, acusadas de estafar más de 400.000 euros.
La investigación comenzó tras la denuncia de una mujer que aseguró haber invertido 416.000 euros en una supuesta plataforma de criptoactivos atraída por la promesa de una alta rentabilidad. Cuando intentó recuperar el dinero, comprobó que no podía acceder a los fondos.
A partir de ahí, los investigadores analizaron movimientos financieros y operaciones vinculadas a activos digitales hasta destapar un entramado especializado en este tipo de fraudes.
La organización utilizaba el método conocido como ‘Pig Butchering’, una técnica con la que los delincuentes ganaban la confianza de las víctimas durante semanas o incluso meses a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. Después las convencían para invertir en plataformas fraudulentas de criptomonedas.
Contratos manipulados y blanqueo de dinero
Según la Guardia Civil, el grupo utilizaba contratos inteligentes manipulados, programas que operan mediante registros digitales descentralizados. Las víctimas, sin saberlo, autorizaban permisos que permitían a los estafadores vaciar automáticamente sus fondos.
La organización estaba estructurada de forma jerarquizada y basada en vínculos familiares. Cada integrante desempeñaba una función concreta, desde la gestión técnica de las carteras digitales hasta el movimiento inicial del dinero y las operaciones destinadas a dificultar el rastreo de los fondos.
Para ocultar el origen ilícito del dinero, la trama empleaba una red de más de 140 cuentas bancarias, muchas todavía activas, además de sociedades mercantiles sin actividad real. El dinero se fraccionaba y circulaba por diferentes canales para dificultar su seguimiento.
Durante la operación, los agentes registraron una vivienda en Vitoria-Gasteiz donde intervinieron 30 tarjetas bancarias, documentación financiera, anotaciones con cuentas bancarias, un teléfono móvil con varias carteras de criptomonedas y claves de acceso, dispositivos de almacenamiento y una “billetera fría” utilizada para guardar criptomonedas fuera de internet. También localizaron un vehículo presuntamente utilizado por la organización.
Un detenido ingresa en prisión
Los detenidos pasaron a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo. El juez decretó el ingreso en prisión para el presunto cabecilla de la trama, que ya contaba con antecedentes relacionados con inversiones financieras y había sido investigado anteriormente por hechos similares.
La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y no descarta la aparición de nuevas víctimas en otras provincias del Estado.
